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“95后”兩兄弟以400元的價格從“上家”買來整套的銀行卡，價格翻倍后從網(wǎng)上賣出去，買家遍布全國各地，短短一年不到非法獲利150萬元。而他們所賣的銀行卡，均是使用他人身份證信息辦理的。目前兩人已被刑拘。
網(wǎng)上售賣銀行卡
今年5月份，白云警方接到江蘇南通警方轉(zhuǎn)來的一條線索，反映在白云區(qū)轄內(nèi)有一個犯罪團伙通過網(wǎng)絡非法買賣銀行卡。
白云警方成立專案組，發(fā)現(xiàn)線索中反映的團伙成員有兩人，他們從網(wǎng)上購買成套的銀行卡再轉(zhuǎn)手獲利，每套包含銀行卡、身份證、手機卡、U盾、各大銀行開卡回執(zhí)等物品，而這些銀行卡均是使用他人身份證信息辦理的。
嫌疑人在網(wǎng)上聯(lián)系買家，然后通過快遞發(fā)貨，收貨人地點涉及全國多地。
專案組鎖定了嫌疑人在嘉禾街望崗南街一帶的活動。6月4日晚8時許，經(jīng)過十多個小時的伏擊，抓獲了嫌疑人許某亮(17歲，廣東饒平人)。然后，又通宵守候至次日上午9時許，抓獲了另1名嫌疑人許某運(20歲，廣東饒平人)。
隨后，專案組前往嫌疑人在附近租住的出租屋，發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)有7臺正在運行的電腦，開著數(shù)十個Q Q號交易。
民警現(xiàn)場收繳了成套未開封的銀行卡35套、大量單個的身份證和手機卡等物品。
非法收入超過150萬元
經(jīng)白云警方審查，兩名嫌疑人為親兄弟。兩兄弟在上網(wǎng)時偶然發(fā)現(xiàn)有人想購買成套的銀行卡，被其背后豐厚的利潤所誘惑，從去年年底起“轉(zhuǎn)行”全職做起了非法買賣銀行卡的工作。
不會“生產(chǎn)”銀行卡，兩兄弟只能做“中介”，網(wǎng)上到處尋找“貨源”，以每套400元左右的價格購入。
他們注冊了三十多個Q Q號，通過網(wǎng)絡發(fā)布信息并留下Q Q號碼，待買家聯(lián)系他們后，再以每套700元-1000元不等的價格出售，一旦有人下單就通過快遞發(fā)貨，而對方購買銀行卡有何用途，嫌疑人則根本不過問。
僅某快遞公司近三個月的單據(jù)顯示，嫌疑人已發(fā)出貨物數(shù)十單。至落網(wǎng)時，兩名嫌疑人通過這種手段獲得的非法收入超過150萬元。
目前，兩名嫌疑人因涉嫌妨礙信用卡管理，均已被刑拘，白云警方正對該案作進一步調(diào)查。
真實身份證、銀行卡
哪里來的？
警方發(fā)現(xiàn)，在這起案件中，嫌疑人所購買的涉案物品中，銀行卡、身份證等均是真實有效的，開戶行、身份信息涉及全國各地。
這些真實的身份證、銀行卡哪里來的？
目前，警方還在深挖兩人的“上家”，他人的真實身份證來源、銀行卡辦理過程等更多信息仍有待進一步的偵查。
另一方面，買家購買銀行卡后做什么用？警方也在追查中。
不過據(jù)辦案民警介紹，從目前已經(jīng)偵破的涉嫌詐騙等案件中，犯罪嫌疑人往往通過購買這種冒用他人身份信息辦理的“黑卡”，進行非法透支及劃撥款項，以達到逃避偵查的目的。
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