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10月中旬，嫌疑人李某安被東莞市人民檢察院提起公訴。2017年5月，東莞長(zhǎng)安警方在廣東省公安廳和市公安局的指導(dǎo)下，通過經(jīng)營(yíng)海關(guān)總署轉(zhuǎn)辦的線索，一舉偵破“2017·3·13”李某安特大非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲嫌疑人2名，凍結(jié)銀行賬號(hào)100多個(gè)、資金1000余萬元，涉案金額約7.9億元。
用百余銀行賬號(hào)“拓展”業(yè)務(wù)
2016年10月19日，東莞市公安局長(zhǎng)安分局接到省公安廳經(jīng)偵局轉(zhuǎn)發(fā)海關(guān)總署相關(guān)材料。根據(jù)海關(guān)總署核查，嫌疑人李某安涉嫌通過本人及他人銀行賬戶代收款項(xiàng)后，將相關(guān)款項(xiàng)非法匯出至境內(nèi)外多家銀行賬戶上，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，數(shù)額約7億元人民幣。
長(zhǎng)安公安分局接到省公安廳經(jīng)偵局轉(zhuǎn)發(fā)的線索后，立即組織專業(yè)警力在該市公安局偵經(jīng)支隊(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)下成立專案組，全力對(duì)該案進(jìn)行偵辦。隨后，專案組對(duì)嫌疑人李某安的基本情況、社會(huì)背景等進(jìn)行詳細(xì)排查，并對(duì)其在東莞的8大銀行的賬號(hào)及金額往來情況進(jìn)行詳細(xì)核查。期間，辦案民警調(diào)取了100余個(gè)涉案賬號(hào)，核實(shí)涉及賬號(hào)戶主8人。經(jīng)過對(duì)賬號(hào)流水單的細(xì)致分析，警方發(fā)現(xiàn)賬號(hào)交易頻繁且數(shù)額較大，交易存在異常，符合非法經(jīng)營(yíng)犯罪的特征。為此，警方于2017年3月13日立案進(jìn)行偵查。
5年前開始進(jìn)行“隱形”貿(mào)易
因該案涉及銀行賬號(hào)眾多，工作量巨大，專案組民警每日往返于10余家銀行之間，與銀行交涉調(diào)取相關(guān)賬戶信息及賬戶交易往來信息。面對(duì)如山的賬目，專案組民警迎難而上，對(duì)每筆賬目細(xì)致劃分進(jìn)行編號(hào)，再逐個(gè)核對(duì)，謹(jǐn)防漏過任何蛛絲馬跡。
在專案組全體民警的不懈努力之下，警方終于鎖定其中30多個(gè)異常交易賬號(hào)及所有資金交易記錄。通過大量數(shù)據(jù)分析，偵查員發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某安自2012年開始，便與多名固定的“客戶”有大量人民幣與港幣資金往來，但在核查其實(shí)業(yè)時(shí)，卻并未發(fā)現(xiàn)其有具體的貿(mào)易活動(dòng)。
涉案父子同日落網(wǎng)
根據(jù)案件初步調(diào)查情況，再結(jié)合海關(guān)總署的相關(guān)材料，專案組認(rèn)定嫌疑人李某安和李某良（李某安之子）具有非法經(jīng)營(yíng)犯罪的重大嫌疑。
2017年5月3日，專案組認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)成熟。在東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指揮下，長(zhǎng)安公安分局組織精干警力，多部門聯(lián)動(dòng)，共出動(dòng)警力30余名，兵分兩路開展抓捕行動(dòng)。是日10時(shí)許，專案組在東莞市人民醫(yī)院萬江總部將嫌疑人李某良抓獲；15時(shí)許，專案組在長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)興華東街李某安家中將其成功抓獲。與此同時(shí)，警方在嫌疑人李某良家中起獲現(xiàn)金人民幣76萬余元、港幣2.4萬元及銀行卡、電腦主機(jī)等物證一批。警方初步統(tǒng)計(jì)該案涉案金額約7.9億元。
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