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表面擴(kuò)大生產(chǎn)雄心勃勃，實(shí)則不停集資“空手套白狼”，最終導(dǎo)致窟窿難填平。近日，我市警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功打掉一集資詐騙團(tuán)伙，涉案金額逾億元，逮捕犯罪嫌疑人3名。
2015年，市公安局江城分局接到事主龐某等人報(bào)案，稱(chēng)黃某、張某玉夫婦及其女兒黃某怡等3人涉嫌集資詐騙，被詐騙人數(shù)20多人，涉案金額逾1億元。接報(bào)后，江城分局立即開(kāi)展調(diào)查取證工作，并于同年7月依法對(duì)黃某等人涉嫌集資詐騙立案?jìng)刹椤＝?jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)2009年至2014年間，黃某一家三口利用陽(yáng)江市西朗工業(yè)有限公司、陽(yáng)江市振升工業(yè)有限公司、陽(yáng)江市海量工業(yè)有限公司因擴(kuò)大生產(chǎn)所需購(gòu)買(mǎi)廠地，投入建設(shè)需資金周轉(zhuǎn)為名，通過(guò)以人傳人、口口相傳的方式，承諾以2%—5%的高額利息月息、期息(10日或15日為一期)或入股作回報(bào)，騙取信任，向20多名社會(huì)人員進(jìn)行借款、融資上億元，借得相關(guān)款項(xiàng)除部分支付高額利息外，其余款項(xiàng)均去向不明。
江城警方查實(shí)的情況表明，黃某名下相關(guān)聯(lián)的公司就有7家，黃某最開(kāi)始利用西朗、振升、海量這3家公司購(gòu)買(mǎi)廠地、擴(kuò)大生產(chǎn)為名，向銀行借了大筆資金，后又通過(guò)一份某大型企業(yè)的投資意向協(xié)議，利用“搭橋”貸款的名義，先后向20余名事主借錢(qián)，實(shí)際上某大型企業(yè)在發(fā)現(xiàn)黃某沒(méi)有實(shí)質(zhì)生產(chǎn)建設(shè)能力后，并沒(méi)有與其進(jìn)行合作。
事后黃某等3人潛逃外地。兩年來(lái)，辦案民警多方面對(duì)黃某等3人的行蹤軌跡進(jìn)行摸排，終于發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的逃匿地點(diǎn)，今年4月，辦案民警成功在廣州抓獲嫌疑人黃某等3人。經(jīng)初步核查，除部分用于支付高額利息和還銀行貸款外，7000多萬(wàn)元去向不明。
警方提醒，近年來(lái)，民間集資現(xiàn)象多發(fā)，受害者均是有一定經(jīng)濟(jì)能力，“天上不會(huì)掉餡餅”，任何“投資”之前，都要再三思量，切忌從眾心理，大家相互之間也要做好信息互通，這樣可大大減少受害者損失。
目前，犯罪嫌疑人黃某等3人已被執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步審理中。
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