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昨日，化州警方通報(bào)，在今年3月23日省公安廳“颶風(fēng)3號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)中落網(wǎng)的“329”專案涉電詐疑犯，其中29人被逮捕，13人被取保候?qū)彙?jù)悉，這也是自開(kāi)展“颶風(fēng)2017”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，茂名、化州兩級(jí)公安機(jī)關(guān)首次聯(lián)合作戰(zhàn)，創(chuàng)新打擊電信詐騙違法犯罪活動(dòng)手法，做到“貓隨鼠動(dòng)”，改變方式“打出去”所取得的重大戰(zhàn)果。
澳門(mén)老婦被騙牽出“329”專案
今年2月初，根據(jù)“颶風(fēng)2017”專項(xiàng)行動(dòng)的工作需要，茂名市公安局指定化州警方偵辦代號(hào)為“329”專案的電信詐騙案件。
案件的起源是，今年1月，澳門(mén)籍女事主潘某芬在珠海接到一個(gè)自稱是“老朋友”的電話，稱其被珠海市警方拘捕，需要交納保釋金。潘某芬信以為真，救友心切的她通過(guò)向指定賬戶匯款，被騙走4萬(wàn)元人民幣。
根據(jù)省、（茂名）市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)初步偵查，鎖定主要犯罪嫌疑人來(lái)自茂名市電白區(qū)。
為了順利啃下這塊“硬骨頭”，化州市公安局從刑偵大隊(duì)先后抽調(diào)7名業(yè)務(wù)水平和工作能力較高的民警，由刑偵大隊(duì)長(zhǎng)黃木新帶隊(duì)，直接到茂名市公安局反電詐大隊(duì)跟班辦案。
偵查一月案件初露端倪
經(jīng)過(guò)將近一個(gè)月的努力偵查，3月初，初步掌握了“329”專案的團(tuán)伙架構(gòu)、涉案嫌疑人及其活動(dòng)窩點(diǎn)等情況。
該團(tuán)伙的核心人物系電白籍男子鄧某明，其團(tuán)伙又細(xì)分為話務(wù)組、取款組、提供公民信息組、買(mǎi)賣(mài)銀行卡和電話卡組等功能組，團(tuán)伙的50多名嫌疑人足跡分布茂名本地，本省東莞、江門(mén)、中山、珠海等多市，以及浙江、海南、湖南、廣西等外省市。
3月16日，化州市公安局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)10多個(gè)外地抓捕組責(zé)任民警，到茂名市公安局，與茂名市局、高州市局等兄弟部門(mén)抽調(diào)的行動(dòng)民警集合。10多個(gè)抓捕組在化州市局專案民警的帶領(lǐng)下，分頭趕赴浙江臺(tái)州、海南三亞、廣西桂林及本省東莞、江門(mén)、中山、珠海等地，展開(kāi)抓捕。
3月23日凌晨，在省公安廳和茂名市局的統(tǒng)一指揮下，包括“329”專案在內(nèi)的“颶風(fēng)3號(hào)”收網(wǎng)行動(dòng)正式拉開(kāi)。當(dāng)天，化州警方出動(dòng)警力200多人。
截止當(dāng)天抓捕行動(dòng)結(jié)束，“329”專案共抓獲包括核心人物鄧某明在內(nèi)的犯罪嫌疑人54名，其中赴外地抓獲38人、在茂名電白抓獲16人。共繳獲涉案贓物手機(jī)106部、身份證55張、存折22本、手機(jī)卡36張、銀行卡169張、電腦10臺(tái)、POS刷卡機(jī)9臺(tái)、汽車(chē)5輛、公民信息8000多條、現(xiàn)金人民幣45000多元，以及相關(guān)電子器械等物品一大批。
電詐滋生的“黑色”產(chǎn)業(yè)鏈
“329”專案中落網(wǎng)的犯罪嫌疑人，“家族式”團(tuán)伙犯罪特征明顯，很多都是“夫妻檔”“兄弟連”，其中鄧某明和楊某鳳是夫妻，歐某平和歐某浪屬堂兄弟。他們?cè)陔娦旁p騙團(tuán)伙中充當(dāng)話務(wù)員、取款員、卡總等角色。通過(guò)冒充“我是你領(lǐng)導(dǎo)”或“我是你親人”“我是你朋友”等“空手套白狼”方式騙取錢(qián)財(cái)。
經(jīng)審訊，一條電詐滋生的“黑色”產(chǎn)業(yè)鏈逐步浮出水面。警方初步查明，這個(gè)以電白麻崗鎮(zhèn)鄧某明、楊某鳳夫婦為核心成員的電信詐騙犯罪團(tuán)伙，人員眾多、分工明確的特大冒充熟人電信詐騙團(tuán)伙，其涉案50多宗，詐騙金詐騙額達(dá)100多萬(wàn)元。
打電詐，警察“貓隨鼠動(dòng)”
據(jù)辦案民警介紹，由于近年來(lái)茂名市公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙違法犯罪活動(dòng)持續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，大力鏟除其滋生的土壤，一些犯罪分子，為了逃避打擊，便挖空心思開(kāi)辟新的戰(zhàn)場(chǎng)，將目光投向打擊力度相對(duì)較弱的外省市。當(dāng)下的電詐犯罪，與過(guò)去傳統(tǒng)的電詐形式相比，現(xiàn)其人員結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，作案手段也更隱蔽，打擊難度也更大。據(jù)了解，他們主要以話務(wù)組窩點(diǎn)流向外地、招攬外省人騙外省人、轉(zhuǎn)帳隱蔽日趨多樣化、按“風(fēng)險(xiǎn)”分贓等手法實(shí)施詐騙。不過(guò)，警方也與時(shí)俱進(jìn)，做到“貓隨鼠動(dòng)”，不斷創(chuàng)新打擊的方式方法，不讓其形成氣候。
目前，“329”專案落網(wǎng)的54名涉電詐嫌疑人，其中鄧某明等29人，于4月27日被化州市檢察院批準(zhǔn)逮捕；周某賀等13人被取保候?qū)�，其�?2人被另外處理。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運(yùn)營(yíng)單位：茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司
