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甲地側錄、乙地克隆、丙地盜刷，中介一呼，“機”主齊聚，流動取現(xiàn)，就地分贓。我市警方持續(xù)保衛(wèi)群眾銀行卡安全，再次對涉銀行卡犯罪發(fā)起全鏈條打擊，盜竊卡主資料并企圖套現(xiàn)分贓的各路“宵小”電白落網(wǎng)，涉案金額達800多萬元。
“料主”側錄得手 網(wǎng)上克隆偽卡
“料主”就是民警在辦案中給涉卡犯罪環(huán)節(jié)克隆銀行卡從業(yè)員起的外號，主要就是盜竊卡主資料并克隆者。他們大多為年輕人，由領頭人管吃管住發(fā)散至全國各地，在商場、酒樓、賓館等消費場所，表面上充當服務員，暗地里干著盜取消費者銀行卡信息、偷窺卡主輸入密碼的勾當。得手后回到住所匯總“資料”，再由團伙技術員通過互聯(lián)網(wǎng)購買空白銀行卡并利用專門軟件寫入卡主信息資料，一張具有原卡功能的“克隆”卡即可完成。由于掌握了原卡主密碼，“料主”就可以在全國任意一個地方消費或套取現(xiàn)金。而最可怕的還是原卡主依然毫不知情，有的還繼續(xù)往里存錢。警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上出售的美容、美發(fā)、美體、樓盤出入卡等均可成為寫入原卡主資料的載體，隱蔽性很高。
由于全國上下嚴打嚴管嚴治新型網(wǎng)絡電信詐騙犯罪，金融部門出臺嚴厲監(jiān)管措施，使得偽卡套現(xiàn)困難重重。因此，“料主”不得不委托第三方“中介”找門路，主要是全國各地的POS機移動支付終端。
中介“亞�！� 呼朋引伴集中套現(xiàn)
“亞海”全名鄭X祥，36歲，茂名市電白區(qū)南海街道辦人。早在今年6月23日，茂名警方出動600多名警力，分別在我省廣州、茂名以及北京等地同時展開代號為“颶風12”的收網(wǎng)行動，抓獲側錄、克隆、盜刷銀行卡犯罪團伙成員69人，帶破涉卡案件300多宗，涉案金額2000多萬元。此次行動中，“亞海”屬于犯罪所得資金套現(xiàn)的“中間人”而被納入專案組視線。由于其與全國各地POS機終端用戶有交集，為進一步摸清涉卡犯罪末端環(huán)節(jié)，警方一直沒有“動”他。警方在長達四個月的追蹤發(fā)現(xiàn)，“亞海”在一個名為“信譽群”的微信朋友圈里非�；钴S，這個“信譽群”內有來自全國各地好幾十人，群內赤裸裸地交流如何利用POS機為克隆卡轉賬套現(xiàn)，哪個銀行容易得手，哪個銀行管得嚴等等，儼然就是一個為涉卡犯罪套取現(xiàn)金“交流合作群”。按照群里約定，事成后“料主”可分得贓款的58%，POS機機主分得20%，中介分得12%，“車頭”（取現(xiàn)金者）分得10%。為促成“買賣”，中介會邀請POS機主、“車頭”到指定地方交易，往返食宿路費全包。10月中下旬，“亞�！币詾�6月份的風聲已過，就頻頻邀請邀約外地POS機主，準備狠狠撈一筆。
五省市“宵小”齊聚電白
10月20日起，各地POS機主、“車手”先后受邀來到電白與“亞�！苯忧ⅲ泻碗姲讌^(qū)兩級公安機關主要領導坐鎮(zhèn)指揮，周密部署，張網(wǎng)以待。10月22日星期六，水東鎮(zhèn)冼夫人廣場人頭攢動，一輛牌為粵KXXX59的黑色豐田小轎車沒有熄火停在東湖路邊上并不怎么起眼，只是時不時有陌生人拎著袋子和手提電腦上車。其實，車上“亞海”正與各地POS機主交易，“亞�！睆摹傲现鳌蹦抢锸諄泶笈寺】�，準備通過POS機主盜刷，然后“車頭” 負責根據(jù)資金流向到相應銀行取錢再按比例分贓。隨著專案收網(wǎng)行動指揮部一聲令下，40多名警力形成合圍之勢。極端警惕的“亞�！卑l(fā)現(xiàn)情況不對后立即加油企圖逃竄，慌亂之中汽車一頭撞上路邊大樹后停了下來。車上涉案人員全部落網(wǎng)。據(jù)現(xiàn)場檢查，車上人員剛剛盜刷了3-4筆共10余萬元。
警方初步統(tǒng)計，來自廣西南寧、浙江杭州、江蘇蘇州、鹽城、江西贛州、廣東茂名五省六市盜刷交易犯罪嫌疑人共13人落網(wǎng)，收繳大額交易POS機17臺，偽卡150多張。查扣涉案小汽車4輛以及手提電腦等作案工具一批，涉案金額800多萬元�！班峏祥（亞海）中介團伙”、“溫X武POS機團伙”、“李X勝POS機團伙”、“邵X興側錄團伙” 4個重大涉卡犯罪團伙被成功打掉。
指導單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務中心
服務運營單位：茂名易商企業(yè)服務科技有限公司
