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昨天，記者從江門鶴山市公安局獲悉，近期該局成功偵破一宗涉華裔外國人特大非法集資案，抓獲嫌疑人27人（其中9名馬來西亞籍華裔均為主犯），涉案金額超過2億元人民幣，受騙群眾2000余人，并順勢搗毀了一個廣西南寧的地下錢莊，抓獲嫌疑人1人（為馬來西亞籍華裔），涉案金額超過14億元人民幣。
高額利息為餌瘋狂吸資
2015年5月，馬來西亞“馬×金融集團”總經(jīng)理蔡某（馬來西亞籍華裔）指導(dǎo)劉某松、馮某紅、黃某嫻3人成立了“鶴山市國×投資咨詢有限公司”。該公司以捏造投資境外項目為由，以高達10％的月息為誘餌，從事非法集資犯罪，先后有100余名江門地區(qū)的群眾上當受騙。而“鶴山市國×投資咨詢有限公司”的上線公司——馬來西亞“馬×金融集團”從2015年7月以來，改名為“德×盛金融集團”又以投資“二元期貨交易”和馬來西亞股市的“原始股”為噱頭在中國內(nèi)地繼續(xù)實施非法集資活動。
由于高額的犯罪回報，“德×盛金融集團”迅速擴張，先后蔓延至廣州、珠海、深圳、佛山等省內(nèi)多地和廣西、云南、福建、浙江、吉林、北京等10余省區(qū)市，發(fā)展下線團伙成員超過300人，受害群眾多達2000余人，涉案金額超過人民幣2億元。
2015年5月，鶴山市公安局經(jīng)偵大隊民警發(fā)現(xiàn)，一家名為鶴山市國×投資咨詢有限公司利用宣傳單張和本地網(wǎng)站發(fā)布最高達300％年收益的投資廣告，于是展開調(diào)查。
2015年6月，經(jīng)過對涉案賬戶資金流的大量分析研判，民警初步判定該公司涉嫌非法集資犯罪，并查明其境內(nèi)負責人為嫌疑人蔡某和葉某�。R來西亞籍華裔）。
經(jīng)調(diào)查，嫌疑人蔡某將包括鶴山在內(nèi)的各地子公司實施非法集資犯罪的資金統(tǒng)一匯到由嫌疑人葉某健控制的一個廣西南寧工商銀行賬戶。嫌疑人葉某健長期盤踞在廣西南寧某高檔小區(qū)，專門負責將賬戶里面的錢轉(zhuǎn)給在南寧開設(shè)“地下錢莊”的嫌疑人顏某森（馬來西亞籍華裔）。嫌疑人顏某森收到人民幣款項后，直接按照雙方約定的匯率在馬來西亞向“德×盛金融集團”支付當?shù)刎泿�，并從中收取手續(xù)費。
今年5月14日至15日，鶴山、新會、臺山等多地警方同時開展收網(wǎng)行動，在廣州、南寧和江門市成功抓獲了顏某森等27名團伙骨干成員（其中馬來西亞籍9人）。至此，這個跨國非法集資團伙被警方成功搗毀。
目前，該案件的審理工作還在進一步進行當中。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
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