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2015年9月28日，衛(wèi)某等多名事主向天河警方報(bào)案，稱被廣州世×公司旗下的“365金融”P2P網(wǎng)貸平臺(tái)騙去14.63萬(wàn)元投資款。經(jīng)調(diào)查，廣州世×公司于2012年注冊(cè)成立，法人曾某，實(shí)際辦公地址在體育西路某大廈B塔48樓，經(jīng)營(yíng)范圍包括資產(chǎn)管理、投資服務(wù)等，公司旗下經(jīng)營(yíng)“365金融”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，廣州世×公司對(duì)外宣稱旗下“365金融”平臺(tái)是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸款中介平臺(tái)，只賺取中介服務(wù)費(fèi)用。實(shí)際上，該公司使用曾某、黃某個(gè)人銀行賬戶收取事主投資款，然后建立“資金池”自融自用。2014年初，為保證到期的“借款標(biāo)”及時(shí)兌付，曾某等人通過(guò)平臺(tái)發(fā)布高額回報(bào)虛假標(biāo)，大肆非法斂財(cái)。為提高事主的投資積極性，曾某授意黃某以其個(gè)人身份資料、銀行資料向深圳某電子支付科技有限公司廣州分公司申請(qǐng)安裝POS機(jī)，并授意其他業(yè)務(wù)員鼓動(dòng)“資金緊張”的投資人通過(guò)信用卡消費(fèi)刷卡套現(xiàn)的形式，到公司平臺(tái)投資。
2015年6月底，“365金融”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)出現(xiàn)“限制提現(xiàn)”情形，7月出現(xiàn)投資人“恐慌擠兌”情形，部分投資人到廣州世×公司交涉催收無(wú)果。至今年3月21日，天河警方累計(jì)收到155名事主報(bào)案，涉及投資款3842.69萬(wàn)元。
2015年10月，天河警方抓獲嫌疑人黃某（男，35歲，廣東豐順人，公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）。2016年3月7日，天河警方在山東省荷澤市抓獲嫌疑人曾某（男，32歲，山東荷澤人，公司法定代表人、董事長(zhǎng)）；3月21日，在天河區(qū)廣園路某大廈抓獲嫌疑人李某（男，43歲，陜西渭南人，公司總經(jīng)理兼營(yíng)運(yùn)總監(jiān)）。
目前，3名犯罪嫌疑人已被天河警方依法逮捕。
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