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當(dāng)前，全省公安機(jī)關(guān)正在深入開(kāi)展“ 颶風(fēng) 2016”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)打擊涉毒、涉盜搶、涉電信詐騙及涉金融犯罪。日前，高州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)精心組織，重拳出擊，連續(xù)破獲5起非法集資詐騙案，均屬涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人7名，為該局“ 颶風(fēng)2016” 打擊涉金融犯罪專項(xiàng)取得顯著戰(zhàn)果。
以綠色旅游產(chǎn)品為噱頭集資詐騙50多萬(wàn)
今年4月，有20多名群眾相約到高州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱被一旅游公司的男子羅某強(qiáng)以公司招募股東、募集股金、入股分紅等方式集資詐騙了大量資金。
經(jīng)查，羅某強(qiáng)系高州市某旅游發(fā)展有限公司法人代表。他在經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)某旅游項(xiàng)目期間，以生產(chǎn)、銷(xiāo)售有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和旅游養(yǎng)生一體化旅游產(chǎn)品為噱頭，通過(guò)向社會(huì)發(fā)放宣傳單等方式招募股東、募集股金，其中每股股金5800元，承諾入股后股東享受公司利潤(rùn)的50%分紅。羅某強(qiáng)在募集到梁某、陳某等30多人共計(jì)50多萬(wàn)元的股金，短期內(nèi)支付了小額分紅后便不知去向，連其在高州市區(qū)開(kāi)設(shè)的旅游公司門(mén)市部也人去樓空關(guān)門(mén)大吉，眾人于是求告公安部門(mén)。
根據(jù)案情，該局經(jīng)偵大隊(duì)確定這是一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的非法集資詐騙案件。為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，盡快挽回群眾損失，該大隊(duì)組織精干力量收集、固定了大量證據(jù)。在羅某強(qiáng)如泥牛入海不知去向，案件偵查工作陷入僵局時(shí)，該大隊(duì)對(duì)其實(shí)施上網(wǎng)追逃措施。近日，羅某強(qiáng)在高州市區(qū)落網(wǎng)。他對(duì)集資詐騙的作案事實(shí)供認(rèn)不諱，現(xiàn)已被警方執(zhí)行刑事拘留。
以發(fā)展會(huì)員方式非法吸收公眾存款上千萬(wàn)
該局經(jīng)偵大隊(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)，高州有人用投資經(jīng)營(yíng)東莞某生物科技有限公司生產(chǎn)的“靈芝”系列保健產(chǎn)品為由，以發(fā)展會(huì)員便能獲取高利潤(rùn)回報(bào)的方式非法吸收公眾存款。
經(jīng)前期偵查，該大隊(duì)基本摸清了案情，高州范圍有4個(gè)窩點(diǎn)，均以東莞某生物科技有限公司為依托，用投資該公司的“靈芝”系列產(chǎn)品為幌子，實(shí)行“入會(huì)就有收益”的方式非法吸收公眾存款。會(huì)員入會(huì)最低門(mén)檻1萬(wàn)元，投資不設(shè)上限。例如投資1萬(wàn)元，從第3個(gè)月起每月就有2000多元現(xiàn)金返還，如果介紹會(huì)員入會(huì)消費(fèi)1萬(wàn)元以上，則有500元的獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)5個(gè)月。
民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，在他們所謂的門(mén)市部中，擺設(shè)及出售的靈芝產(chǎn)品卻少之又少，所謂推介的產(chǎn)品就是“入會(huì)”。只要會(huì)員入會(huì)投資就有高利潤(rùn)回報(bào)，而有的投資者實(shí)則一分錢(qián)的返還都沒(méi)領(lǐng)到，因?yàn)樗麄儗⒎颠�和獎(jiǎng)勵(lì)又再作投資，以此來(lái)“利滾利”。
鑒于該案件涉及群眾多、金額大，容易造成極壞影響，該局領(lǐng)導(dǎo)指示經(jīng)偵大隊(duì)迅速成立專案組，務(wù)求做到除惡務(wù)盡，將群眾損失降到最低。經(jīng)縝密偵查，專案組民警終于掌握了大量有力證據(jù)，鎖定了主要犯罪嫌疑人，并制定了詳盡的抓捕方案。
首先落網(wǎng)的是高州市區(qū)光明路一個(gè)經(jīng)營(yíng)點(diǎn)的盧某。民警在其店鋪里搜集到大量的證據(jù)顯示，盧某僅今年4月以來(lái)就非法吸收40多名受害者的50多萬(wàn)元。首戰(zhàn)告捷，專案民警當(dāng)天馬不停蹄，顧不上休息，在中午時(shí)分連續(xù)在高州市區(qū)的兩個(gè)點(diǎn)抓獲嫌疑人馮某芳等4名嫌疑人。
而該案的另一“關(guān)鍵人物”李某萍，是高州最早投資“靈芝”系列產(chǎn)品的“頭目”。專案組民警經(jīng)蹲點(diǎn)伏擊，最終將其成功抓捕，并在其窩點(diǎn)搜集到的證據(jù)顯示，經(jīng)李某萍直接或間接吸納的受害者達(dá)到100多名，其非法吸收公眾存款上千萬(wàn)元。
據(jù)查，李某萍、盧某、馮某芳等6人共經(jīng)營(yíng)4個(gè)窩點(diǎn)，他們各自發(fā)展會(huì)員。經(jīng)審訊，6人均對(duì)非法吸收公眾存款的事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，6名嫌疑人均已被警方刑事拘留。
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